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翼支付反洗钱被通报九大漏洞 央行监管趋严

2019-12-11
翼支付反洗钱被通报九大漏洞 央行监管趋严

翼支付反洗钱被通报九大漏洞 央行监管趋严

时 间:2019年12月11日 13:58

详细介绍

  近日,拉萨那曲中支反洗钱工作人员在对那曲人保的反洗钱工作的监管走访发现,那曲翼支付反洗钱工作存在多处问题。

  央行通报材料显示,翼支付在落实反洗钱规定中存在的9个问题分别为,未按照相关要求以正式文件的形式设立反洗钱领导小组;未按照要求建立工作交接登记本;未按照要求将反洗钱岗位人员变动及时报备当地人民银行;未将反洗钱工作纳入到2016年的业绩考核中;未建立反洗钱重大事项或敏感事项报告处理流程;未按照要求建立可疑交易信息处理流程;2017年上半年未组织高管进行反洗钱培训和进行反洗钱宣传等。

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